Frode fiscale per centinaia di milioni, smantellata banda
Si sta concludendo in queste ore
una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Ancona, su delega dell'European Public Prosecutor's
Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in
tutta Italia un'associazione per delinquere cinese, finalizzata
a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di
euro e al riciclaggio.
Scoperta e sequestrata una “Chinese Underground Bank” dotata
di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati
per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare.
Complessivamente, per le attività in corso stanno…
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